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东旭光电科技股份有限公司九届六次董事会决议公告

2019-10-22 01:19:25

证券代码:000413,200413证券缩写:徐东光电,徐东广播公司。:2019-091

徐东光电科技有限公司

第九届董事会第六次决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐东光电科技有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2019年10月10日上午10:00在公司办公楼会议室召开第六次临时会议。会议通知于2019年10月7日以文本形式发出。出席这次会议的有7名董事,实际上有7名董事。会议由董事长李鹏先生主持。本次董事会会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下建议:

《关于批准全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江支行申请银行贷款并提供担保的议案》审议通过(详见当日披露的《关于为子公司提供担保的公告》)

为支持子公司发展,董事会同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江支行申请为期一年的2000万元银行贷款,由公司为银行贷款提供连带责任担保。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。传球。

特此宣布。

徐东光电技术有限公司董事会

2019年10月11日

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